Treuhanddienstleistungen

BulgariCo bietet Ihnen präzise Treuhanddienstleistungen an. Unsere Beziehungen werden Gegenstand eines klar formulierten und detaillierten Vertrages über Treuhanddienstleistungen. Wir operieren ausschließlich anhand klar definierter, schriftlich festgehaltener und ausdrücklich formulierter Aufträge. Falls wir ein zu großes Risiko bei einer bestimmten Transaktion vermuten, werden wir uns unumgänglich mit dem Auftraggeber in Verbindung setzen und genaue Anleitungen im Zusammenhang mit den von uns vermuteten eventuellen Problemen abwarten. Wir halten uns an allen gesetzlichen Vorschriften der Republik Bulgarien und der Europäischen Union zur Vorbeugung von Geldwäsche. Bei einer Großzahl von Vertragsabschlüssen sammeln wir die notwenigen Beweismaterialien, die die Herkunft der Finanzmittel nachweisen, vom Inhalt des Vertragsabschlusses zeugen sowie jede weitere Information, die wir für nötig halten, um die Einhaltung der Gesetze zu garantieren. Alle uns zur Verfügung gestellten Angaben und Informationen werden wir vertraulich behandeln und uns dabei am bulgarischen Datenschutzgesetz und allen diesbezüglichen Richtlinien der Europäischen Union halten.

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